105 năm tù cho "tập đoàn" mua bán khống hóa đơn

Thứ Tư, 04/04/2018 18:15  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 4-4, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên 27 bị cáo tổng cộng 105 năm tù trong vụ án mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho nhà nước trên 35 tỷ đồng.

Trong số 27 bị cáo có 13 bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục Hải quan An Giang và Cục thuế tỉnh An Giang cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Dũng 16 năm tù, Nguyễn Dân An 12 năm, Lê Thị Kim Anh 7 năm, Mai Chí Dũng 7 năm, Trần Thanh Bình 7 năm, Nguyễn Minh Hiếu 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng các bị cáo: Trương Văn Danh 1 năm 5 tháng 1 ngày, Tạ Mỹ Linh 1 năm 1 tháng 10 ngày, Hà Thanh Trúc 1 năm, Đỗ Thanh Như 3 năm, Tô Hoàng Minh Thông 3 năm, Ngô Thị Hồng Loan 1 năm 6 tháng, Bùi Thị Thủy 2 năm, Bùi Thị Bích Thảo 1 năm (tất cả cho hưởng án treo) cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị cáo: Thái Sơn Hải 2 năm 8 tháng 14 ngày, Nguyễn Hữu Hoàng 2 năm 5 tháng tù, Đinh Hồng Lĩnh 2 năm 5 tháng, Lâm Quang Thiện 2 năm 5 tháng, Trần Thanh Tâm 3 năm 2 tháng; còn Trần Quốc Thắng 2 năm, Nguyễn Khắc Duyên 2 năm, Lê Văn Chồi 2 năm, Võ Văn Ngoan 2 năm, Mai Anh Tuấn 2 năm, Lê Thị Kim Oanh 2 năm, Dương Hoàng Yến 2 năm (tất cả cho hưởng án treo) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại tòa

HĐXX cũng quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lương Huỳnh Long, nguyên Chi cục phó Chi Cục thuế huyện Chợ Mới (An Giang). Về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Phạm Thanh Dũng bồi thường hơn 35,6 tỷ đồng, các bị cáo phải nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh, Dương Hoàng Yến đảm nhận các chức vụ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế thời hạn 3 năm (kể từ ngày chấp hành xong hình phạt).

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước, từ tháng 12-2010 đến tháng 12-2013, Phạm Thanh Dũng đã có hành vi gian dối sử dụng pháp nhân của Công ty Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú, Tân Thành Lợi Kim trực tiếp mua hoặc chỉ đạo Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Dân An mua 1.875 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Chung Cửng, Đinh Thị Mỹ Linh (Công ty Thiên Thông), Tạ Mỹ Linh (Doanh nghiệp tư nhân Thắng và Công ty Kiến Quốc), Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh (Công ty Đông Á và Công ty Danh Quốc), Đỗ Thanh Như (Công ty Mai Phát), Ngô Thị Hoàng Loan (Công ty tân Tạo), Bùi Thị Bích Thảo (Công ty Bắc Thảo), Hà Thanh Trúc (Công ty Kim Thanh), Tô Hoàng Minh Thông (Công ty Thiên Long và Công ty Thiên Phú), Phạm Văn Thọ (Công ty Nguyễn Huệ) và sử dụng các công ty của mình xuất hóa đơn quay vòng, để tạo chứng từ, hồ sơ giả mua bán hàng trong nước, hợp thức đầu vào, móc nối làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương.

Sau đó Dũng chỉ đạo Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu nhiều lần làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng hóa bán ra, tạo dựng 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng.

Được sự tiếp tay, giúp sức của một số cán bộ hải quan của khẩu Bắc Đai, Khánh Bình, Chi cục Thuế huyện An Phú, Cục thuế tỉnh An Giang làm trái công vụ, Phạm Thanh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 35,6 tỷ đồng tiền ngân sách.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang