Thêm một ổ tín dụng đen với lãi suất cắt cổ bị phá

Thứ Năm, 20/12/2018 14:37  | Quốc Dũng

|

(CAO) Sau khi góp vốn để hoạt động tín dụng đen, nhóm đối tượng thuê một số đối tượng có hộ khẩu ở các tỉnh phía Bắc vừa trông coi địa điểm hoạt động, vừa cho vay nặng lãi với lãi suất từ 15-20%.

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra, xác minh xử lý nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Phạm Văn Thư (SN 1972, trụ thôn 4, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cấu kết với Nguyễn Thành Chung (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, cùng trú huyện An Dương, TP.Hải Phòng) và một số đối tượng khác (chưa xác định được lai lịch) cùng góp vốn để hoạt động cho vay “tín dụng đen” trên địa bàn huyện Krông Năng.

Các đối tượng và tang vật

Để thực hiện việc cho vay, các đối tượng trên thuê nhà ở các địa bàn xã Tam Giang, xã Ea Tóh và thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) làm địa điểm hoạt động.

Đồng thời, nhóm này còn thuê các đối tượng có hộ khẩu ở các tỉnh phía Bắc gồm: Bùi Thế Bình (SN 1983, trú TP.Hải Phòng); Nguyễn Lương Hoàng (SN 1998, trú huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Mai Hưng (SN 1976, trú tại xã Ea Tíh, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk); Phạm Ngọc Đức (SN 2000, trú TP.Hải Phòng) và một số đối tượng khác (chưa xác định được lai lịch) làm nhân viên vừa trông coi, vừa cho vay nặng lãi không cần thế chấp tài sản với lãi suất từ 15-20%.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng cho vay nặng lãi từ tháng 7/2018 đến ngày 11/12/2018 thì bị Công an huyện Krông Năng phát hiện, thực hiện khám xét hành chính thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, tại cơ sở ở thị trấn Krông Năng, cơ quan công an đã thu giữ 1 CPU, 1 màn hình máy tính để bàn, 1 đầu thu camera, số tiền mặt hơn 62 triệu đồng, 2 con dao (mã tấu), 2 con dao bầu, 2 điện thoại di động cùng một số tài liệu khác.

Tại cơ sở xã Tam Giang, lực lượng công an phát hiện, tạm giữ: 1 chứng minh nhân dân, 12 thẻ bảo hiểm y tế, 1 giấy chứng nhận kết hôn, 20 thẻ card visit cho vay trả góp, 5 điện thoại di động, 1 két sắt, 29,7 triệu đồng, 1 máy tính latop.

Còn tại cơ sở xã Ea Tóh, lực lượng công an tạm giữ: 1 két sắt, 1 bộ máy tính để bàn, 3 quyển sổ hợp đồng cho vay nặng lãi, 3 sổ hộ khẩu và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, 78 tờ rơi quảng cáo chi vay, 6 thanh kiếm, 6 thanh thương làm bằng kim loại…

Ngay sau đó, Công an huyện Ea Kar đã triệu tập các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, chỉ trong vòng 3,5 tháng, các đối tượng cho hơn 1.000 lượt người dân vay nặng lãi với số tiền gần 6,2 tỉ đồng, thu lãi hơn 1 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an còn thu giữ nhiều sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động tín dụng đen của các đối tượng nói trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra, xác minh xử lý các đối tượng theo quy định.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang