Vụ chiếm đoạt 9 tỷ đồng bằng chiêu “ảo thuật sổ đỏ”:

Lô đất đã bị thu giữ để bán trả nợ cho ngân hàng

Thứ Hai, 02/09/2019 14:46

|

(CATP) Việc thu giữ lô đất tại đường 33 (P.Bình An, Q2, TPHCM) do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (gọi tắt là VAMC) tiến hành vào ngày 24-7-2019. Đây là bằng chứng mới càng cho thấy nội dung tố cáo của bà Giáp Thị Dinh (SN 1962, ngụ P.Thạnh Mỹ Lợi, Q2) là có căn cứ, cần được các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm làm rõ, xử lý.

MANG ĐẤT THẾ CHẤP NGÂN HÀNG...

Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng, UBND phường và CAP Bình An (Q2), Phó tổng giám đốc (TGĐ) VAMC Đỗ Giang Nam nêu rõ: Ngày 28-12-2018, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Lý Thường Kiệt (gọi tắt là Agribank - CN Lý Thường Kiệt, địa chỉ tại Q10) đã ký hợp đồng mua bán nợ với VAMC. Theo đó, VAMC đã mua toàn bộ các khoản nợ của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và thương mại Đông Giang (gọi tắt là Công ty Đông Giang) tại Agribank - CN Lý Thường Kiệt.

VAMC tiến hành thu giữ lô đất.

Ngày 7-12-2016, Công ty Đông Giang do ông Thân Thanh Giảng (ngụ P12Q4, tạm trú P.Bình An, Q2) là người đại diện theo pháp luật, ký hợp đồng vay 44 tỷ đồng của Agribank - CN Lý Thường Kiệt. Tài sản bảo đảm gồm nhiều quyền sử dụng đất, trong đó có lô đất 379m2, thuộc thửa số 2, tờ bản đồ 27, tọa lạc tại số 41 Đường 33 (P.Bình An, Q2) do vợ chồng ông Giảng - bà Nguyễn Việt Hà đứng tên, được UBND Q2 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số BB 874905 ngày 3-8-2010.

Quá hạn hợp đồng trả vốn và lãi (hơn 2,32 tỷ đồng, tạm tính đến ngày 6-8-2018), nhưng Công ty Đông Giang không có tiền trả. Agribank - CN Lý Thường Kiệt yêu cầu được phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ, gồm cả lô đất 379m2. Sau đó, phía ngân hàng này đã bán nợ cho VAMC.

Phó TGĐ Đỗ Giang Nam xác định: VAMC đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, yêu cầu khách hàng thực hiện đúng cam kết trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, nhưng Công ty Đông Giang vẫn không trả nợ. Ngày 7-6-2019, VAMC tiếp tục có văn bản yêu cầu ông Giảng - bà Hà phải bàn giao tài sản cho VAMC trước ngày 18- 6-2019 để xử lý, thu hồi nợ. Do con nợ tiếp tục “im lặng” nên ngày 28-6-2019, VAMC ra thông báo thu giữ các tài sản để xử lý nợ, trong đó có lô đất 379m2.

Việc thu giữ lô đất trên được VAMC thực hiện trong ngày 24-7-2019, dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Hiện nay, VAMC đang tiến hành xử lý tài sản để thu hồi nợ cho Agribank - CN Lý Thường Kiệt.

Giấy chuyển tiền 9 tỷ đồng của bà Dinh đặt cọc mua lô đất

RỒI “ẢO THUẬT” KIẾM THÊM 9 TỶ ĐỒNG...

Nhiều hệ lụy phát sinh khi vợ chồng ông Giảng - bà Hà lại bán lô đất 379m2 cho bà Giáp Thị Dinh để “ẵm” tiền tỷ. Vụ việc này được Báo Công an TPHCM ngày 18-5-2019 phản ánh trong bài Mất 9 tỷ đồng còn ôm thêm rắc rối. Theo đó, ngày 11-6-2018, ông Giảng - bà Hà lại ký hợp đồng bán lô đất trên cho bà Dinh với giá 34,11 tỷ đồng, đặt cọc 9 tỷ đồng.

Để bên mua tin tưởng, bên bán có ông Lê Tiến Hưng (ngụ P.Bình An) làm chứng, cam kết lô đất không bị kê biên, tranh chấp hay thi hành án. Ông Giảng - bà Hà đưa cho bà Dinh “sổ đỏ” BB 874905 (bản photocopy) hoàn toàn không có nội dung thửa đất này đang được thế chấp tại Agribank - CN Lý Thường Kiệt.

Ngày 26-8-2019, phóng viên Báo Công an TPHCM đến Viện KSND TPHCM để nắm thông tin vụ việc. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu (đại diện Viện KSND TPHCM) xác định đã nhận được đơn của bà Dinh.

Không chút nghi ngờ, bà Dinh móc hầu bao 9 tỷ đồng chuyển cho ông Giảng - bà Hà ngay trong ngày ký hợp đồng. Sau khi nhận 9 tỷ đồng, bên bán mới tiết lộ: lô đất đã thế chấp vay tiền ngân hàng (!). Ngày 11-7-2018, ông Giảng - bà Hà và người làm chứng Lê Tiến Cảnh cùng ký vào thỏa thuận bổ sung, cam kết sẽ giải chấp trong vòng 2 tuần (tính từ ngày 11- 7-2018) để công chứng hợp đồng chuyển nhượng cho bên mua. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng ông Giảng không thực hiện và cũng không trả lại tiền cọc.

Được CAQ2 mời làm việc, bà Hà cam kết tối đa 2 tháng (kể từ ngày 24-9-2018) sẽ trả lại 9 tỷ đồng cho bà Dinh, nhưng chỉ hứa suông. Ngày 17-12-2018, Cơ quan CSĐT CAQ2 chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT CATP giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan đến đơn tố giác của bà Dinh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an có văn bản đề nghị làm rõ. Viện KSND Cấp cao tại TPHCM cũng có văn bản gửi Viện KSND TPHCM để xử lý và kiểm sát theo thẩm quyền. Ngày 26-4-2019, Viện KSND TPHCM có Văn bản số 142/KLKS-P2 kết luận: Quyết định của Cơ quan CSĐT CATP không khởi tố vụ án hình sự với lý do lô đất tọa lạc tại số 41 Đường 33 (P.Bình An) hiện vẫn do ông Giảng - bà Hà đứng tên chủ sử dụng; hai người này không bỏ trốn và cam kết trả lại tiền cọc cho bà Dinh, là có căn cứ.

Không đồng ý, bà Dinh làm đơn khiếu nại Viện KSND TPHCM, tiếp tục tố cáo ông Giảng - bà Hà và những người liên quan. Bà Dinh cho rằng trong vụ này, ông Giảng - bà Hà có hành vi “ảo thuật” lô đất thành “không có thế chấp ngân hàng”, đem bán cho bà lấy 9 tỷ đồng tiền cọc. Thủ đoạn gian dối của hai người này được chuẩn bị kỹ từ đầu, hành vi này đã hoàn thành ngay tại thời điểm nhận 9 tỷ đồng của bà vào ngày 11-6-2018.

Mặt khác, lô đất trên đã bị VAMC thu giữ ngày 24-7-2019 để bán thanh toán nợ cho ngân hàng. Trong khi đó, đến nay ông Giảng - bà Hà vẫn chưa trả lại cho bà Dinh đồng nào, thể hiện ý thức chiếm đoạt đến cùng. Bà Dinh bức xúc: “Diễn biến của vụ việc cho thấy kết luận kiểm sát của Viện KSND TPHCM là không có căn cứ, giúp cho ông Giảng - bà Hà chiếm đoạt tiền tỷ của tôi, nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND TPHCM, ngày 5-8-2019, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM có văn bản chuyển đơn của bà Dinh đến Cơ quan CSĐT CATP để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời thông tin kết quả giải quyết sự việc cho Thường trực HĐNDTP.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang