Đang trốn truy nã, cựu cán bộ ngân hàng vẫn lừa 54 tỷ đồng

Thứ Ba, 28/07/2020 17:23

|

(CATP) Ngày 28-7, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Đoàn Mai Thanh (SN 1982, ở Quảng Ninh, cựu cán bộ ngân hàng chi nhánh TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 3/2014, Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 6/2014, Thanh trốn lên Hà Nội, thuê trọ ở quận Đống Đa.

Thời gian này, Thanh lập tài khoản Facebook tên “Vicky Doan” để kinh doanh nước ép giảm cân. Đến tháng 8/2016, cựu cán bộ ngân hàng trốn truy nã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người nhẹ dạ.

Với tài khoản “Vicky Doan”, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động iPhone các loại, chính hãng, giá rẻ, chỉ từ 3-9 triệu đồng/chiếc nếu mua số lượng lớn, với điều kiện phải đặt cọc 100% giá trị đơn hàng.

Bị cáo Thanh tại tòa

Để tạo lòng tin khiến “con mồi” sập bẫy, Thanh trả trước số lượng nhỏ điện thoại cho khách hàng để họ tiếp tục đặt hàng. Khi phải giao hàng, Thanh nói lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ và không trả lại tiền cho khách.

Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8 đến tháng 12/2017, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của 13 bị hại. Trong số các bị hại của Thanh phải kể đến chị Nguyễn Thanh H. (SN 1992, ở Hà Nội), một người kinh doanh trên mạng.

Thấy Thanh đăng tải nội dung bán điện thoại Iphone với giá rẻ hơn thị trường, chị H. đã đặt mua 318 chiếc các loại. Chỉ trong vòng 1 tháng (tháng 11-12/2017), chị H. đã nhiều lần chuyển khoản và giao cho Thanh hơn 3,7 tỷ đồng để mua 318 điện thoại. Nhận tiền của chị H., Thanh không giao hàng như cam kết mà chiếm đoạt hết.

Hay như anh Nguyễn Viết H. (SN 1995, ở Hà Nội). Khoảng 6/2016, anh H. thấy tài khoản “Vicky Doan” đăng tải thông tin bán điện thoại giá rẻ hơn so với thị trường nên đã đặt mua điện thoại. Lần đầu anh H. được giao hàng đúng hạn. Tin tưởng Thanh, tháng 11/2017, anh H. tiếp tục đặt mua 160 chiếc điện thoại Iphone các loại, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Anh H. trực tiếp giao tiền cho bị cáo, nhưng đến hẹn, Thanh không giao hàng như cam kết.

Người bị lừa nhiều tiền nhất phải kể đến chị Nguyễn Thúy D. (ở Hà Nội), bị “nữ quái” lừa 22,1 tỷ đồng tiền đặt mua 1.908 chiếc điện thoại.

Theo lời khai của Thanh, bị cáo dùng tiền chiếm đoạt được của các bị hại để trả nợ và mua xe ô tô.

Đến 12/2017, Đoàn Mai Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt theo lệnh truy nã trong vụ án khác. Năm 2018, bị cáo lĩnh án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sáng 28-7, do vắng bị hại nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang